Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2...70/CE de la Comision
Directiva (UE) 2015/849 d...a Comision

Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 30 de Diciembre de 2019

F. entrada en vigor: 05/06/2015

Órgano emisor: PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea

F. Publicación: 05/06/2015

Tiempo de lectura: 24 min

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Preambulo
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 1.ª Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
SECCIÓN 2.ª Evaluación de riesgos
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
SECCIÓN 3.ª Política respecto a terceros países
Artículo 9
CAPÍTULO II. DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
SECCIÓN 1.ª Disposiciones generales
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 13
Artículo 14
SECCIÓN 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente
Artículo 15
Artículo 16
Artículo 17
SECCIÓN 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente
Artículo 18
Artículo 18 bis
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 20 bis
Artículo 21
Artículo 22
Artículo 23
Artículo 24
SECCIÓN 4.ª Cumplimiento por terceros
Artículo 25
Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
CAPÍTULO III. INFORMACIÓN SOBRE LA TITULARIDAD REAL
Artículo 30
Artículo 31
Artículo 31 bis. Actos de ejecución
CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
SECCIÓN 1.ª Disposiciones generales
Artículo 32
Artículo 32 bis
Artículo 32 ter
Artículo 33
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38
SECCIÓN 2.ª Prohibición de revelación
Artículo 39
CAPÍTULO V. PROTECCIÓN DE DATOS, REGISTRO, CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y DATOS ESTADÍSTICOS
Artículo 40
Artículo 41
Artículo 42
Artículo 43
Artículo 44
CAPÍTULO VI. POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIÓN
SECCIÓN 1.ª Procedimientos internos, formación y comunicación de observaciones
Artículo 45
Artículo 46
SECCIÓN 2.ª Supervisión
Artículo 47
Artículo 48
SECCIÓN 3.ª Cooperación
Subsección 1.ª Cooperación nacional
Artículo 49
Subsección 2.ª Cooperación con la ABE
Artículo 50
Subsección 2ª bis. Cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros
Artículo 50 bis
Subsección 3.ª Cooperación de las UIF entre sí y con la Comisión
Artículo 51
Artículo 52
Artículo 53
Artículo 54
Artículo 55
Artículo 56
Artículo 57
Subsección 3ª bis. Cooperación entre las autoridades competentes que supervisan entidades de crédito y financieras y otras autoridades sometidas al secreto profesional
Artículo 57 bis
Artículo 57 ter
SECCIÓN 4.ª Sanciones
Artículo 58
Artículo 59
Artículo 60
Artículo 61
Artículo 62
CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 63
Artículo 64
Artículo 64 bis
Artículo 65
Artículo 66
Artículo 67
Artículo 68
Artículo 69
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV